Семинар «Риски бизнеса в сфере закона 115-ФЗ»

Семинар «Риски бизнеса в сфере закона 115-ФЗ»

Семинар «Риски бизнеса в сфере закона 115-ФЗ»

В пятницу заместитель директора Бизнес-инкубатора Михайлов Дмитрий принял участие в семинаре на тему «Риски бизнеса в сфере закона 115-ФЗ», проводимым Промсвязьбанком (ПСБ) – опорным банком оборонно-промышленного комплекса.

115-ФЗ – это Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001. Поэтому на семинаре рассказывали о нормативной базе к этому закону, и что на основании закона относится к сомнительным и транзитным операциям, каковы их признаки.

Также слушателям семинара рассказали, как избежать бизнесу привлечения к ответственности по 115-ФЗ.

Для этого нужно:
– платить налоги по расчётному счёту;
– оформлять сотрудников в штат и платить НДФЛ;
– проверять контрагентов;
– не снимать лишние наличные средства;
– подробно указывать назначение платежа; – правильно оформлять первичную документацию;
– предоставлять в банк документы по запросу;
– вносить наличную выручку на счёт (для розничных видов деятельности);
– при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) соблюдать требования ст.19 173-ФЗ, изучать информацию о контрагентах-нерезидентах и минимизировать высокорисковые условия расчётов.

За консультацией по данному вопросу можно обратиться в Бизнес-инкубатор по адресу: Набережная реки Великой, 6 или по тел. 29-12-68